Investigative Due Diligence

Due Diligence

Klarheit über Ihre Investitionsziele und Geschäftspartner

Unsere investigative Due Diligence überprüft im internationalen Umfeld die Seriosität Ihrer potentiellen Geschäftspartner und Joint Ventures. Es bietet Ihnen auch bei Merger & Acquisitions den notwendigen Durchblick und macht Ihr gegenüber für Sie transparent. Due Diligence ist für eine erfolgreiche Investition wichtig.

Due Diligence mit unterschiedlicher Tiefe

Unsere Leistung reicht vom Red Flag Screening mittels Datenbanken und der Recherche in offenen Quellen (Open Source Intelligence) bis zur Informationssammlung über Vertrauenspersonen vor Ort. Je nach Intensitätsstufe umfassen unsere Due Diligence Recherchen und Analysen folgende Leistungen:

 

  • Abfrage nationaler und internationaler Datenbanken
  • Abgleich mit unterschiedlichen Referenzlisten, u.a. Sanktionslisten
  • Offene Quellen und Medienrecherche, auch in lokaler Sprache
  • Vor-Ort-Recherche, Aufsuchen der Geschäftsräume (offen oder verdeckt) und Assessment
  • Befragung vertraulicher Quellen (Human Intelligence)
  • Prüfung der Bonität
  • Eigentumsverhältnisse, verdeckter Beteiligungen usw.
  • Recherche zu Reputationsrisiken
  • Aufdecken von Verbindungen zu kriminellen und extremistischen Gruppierungen und korrupten Politikern
  • Recherchetiefe nach Ihren Vorgaben und in enger Absprache
  • Detaillierter Bericht mit Risikoeinschätzung

Termine, Veranstaltungen und Vorträge

© 2015-2021 SmartRiskSolution GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
  • Veranstaltungskalender
  • Karten
  • Downloads und Fachberichte von SmartRiskSolutions

Kontakt

SmartRiskSolutions GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
82031 Grünwald
Deutschland

T: +49 (89) 12503247 0
E: info (at) smartrisksolutions.de

Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie das Kontaktformular, um uns eine Nachricht zu schicken. Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

Was ist die Summe aus 4 und 9?